Загрузка...
Вы просматриваете:  Главная  >  Прокуратура  >  УФО  >  Текущая статья

В Аше лизинговая компания подвергнута штрафу за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

  /  15.04.2018  /  


Ашинская городская прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявила нарушения в деятельности ООО «Мет – Лизинг», осуществляющей операции с денежными средствами.

Установлено, что ООО «Мет – Лизинг» не осуществляет внутренний контроль по проведению проверок на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и не информирует уполномоченный орган о результатах такой проверки.

В связи с выявленными нарушениями закона Ашинским городским прокурором в отношении ООО «Мет – Лизинг» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам рассмотрения постановления прокурора Управлением Росфинмониторинга по Уральскому Федеральному округу ООО «Мет-Лизинг» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50тыс.рублей.


Источник

Прочтите также...

main_def_thumb

В Каслях осужден местный житель за изнасилование малолетней потерпевшей

Читать далее →